2022年第四次臨時股東大會決議公告

2022-05-27

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廣州潤鋒科技股份有限公司

2022年第次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開和出席情況

(一)    會議召開情況

1.會議召開時間:2022年5月26

2.會議召開地點:公司會議室

3.會議召開方式:現場投票

4.會議召集人:董事會

5.會議主持人:葉德生

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、規范性文件及公司章程的規定,所作決議合法有效。

 

(二)    會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東3人,持有表決權的股份總數26,210,700股,占公司有表決權股份總數的93.7770%。

其中通過網絡投票方式參與本次股東大會的股東共0人,持有表決權的股份總數0股,占公司有表決權股份總數的0.0000%。

 

(三)    公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事5人,列席5人;

2.公司在任監事3人,列席2,監事崔翠蘭身體原因缺席(如適用);

3.公司董事會秘書 列席會議;

公司財務負責人盧月妹列席了本次會議。

 

二、議案審議情況

(一)  審議通過關于公司擬申請銀行貸款并由第三方提供擔保的議案

1.議案內容:

公司根據經營需要,擬向中國工商銀行華南支行申請無抵押信用貸款,金額不超過人民幣500萬元,用以補充流動資金。該項貸款,需由第三方提供擔保,擔保公司為廣州市融資再擔保有限公司、粵財普惠金融(廣東)融資再擔保有限公司,擔保費為貸款金額的1%。

具體金額、貸款期限、擔保和還款方式以公司最終與該銀行及擔保公司簽訂的合同為準,公司授權董事長與相關銀行簽訂貸款合同。

2.議案表決結果:

同意股數26,210,700股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

 

(二)  審議通過關于關聯方為公司申請銀行貸款提供反擔保的議案

1.議案內容:

公司根據經營需要,擬向中國工商銀行華南支行申請無抵押信用貸款,金額不超過人民幣500萬元,用以補充流動資金。該項貸款,需由第三方提供擔保,擔保公司為廣州市融資再擔保有限公司、粵財普惠金融(廣東)融資再擔保有限公司。經擔保公司要求,需由公司實際控制人葉德生及其配偶承擔個人連帶擔保責任,提供反擔保。

2.議案表決結果:

同意股數26,210,700股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

本議案涉及關聯交易事項,且與會股東均為關聯股東,如果回避表決,將無法形成有效決議,因此關聯股東不予回避表決。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司2022年第四次臨時股東大會決議》

 

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2022526

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