關聯交易公告

2022-05-27

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廣州潤鋒科技股份有限公司關聯交易公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、            聯交易概述

(一)  關聯交易概述

全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據經營需要,擬向當地銀行申請不超過1000萬元的貸款,公司實際控制人葉德生及其配偶擬為該筆貸款承擔個人連帶擔保責任,擔保金額等同貸款金額。葉德生及其配偶提供擔保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關貸款銀行簽訂的擔保合同為準。

 

(二)  表決和審議情況

2022526日,公司第二屆董事會第十四次會議審議通過關于公司實際控制人葉德生及其配偶為全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供關聯擔保的議案,審議結果:因本次出席董事會的無關聯董事人數不足3人,本議案直接提交2022年第五次臨時股東大會審議。

 

(三)  本次關聯交易 不存在需經有關部門批準的情況

二、            關聯方基本情況

1.      自然人

姓名:葉德生

住所:廣州市海珠區赤崗石榴崗路

關聯關系:公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理

 

2.      自然人

姓名:劉靜宇

住所:廣州市海珠區赤崗石榴崗路

關聯關系:公司實際控制人配偶

 

三、            交易的定價政策、定價依據及公允性

(一)    定價政策和定價依據

公司與關聯方發生的此次關聯交易是關聯方與貸款銀行、公司之間的真實意思表示,關聯方為公司貸款提供擔保不收取費用,對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響,不會導致公司利益的流失,公司獨立性不會因關聯交易受到不利影響,不存在損害公司及其他股東利益的情形。

 

四、            交易協議的主要內容

目前,相關協議尚未簽署,待公司股東大會審議通過該事項后簽署正式書面合同,具體情況以正式簽署的擔保合同為準。

 

五、            關聯交易的目的及對公司的影響

 

本次關聯交易是關聯方為公司貸款提供的關聯擔保,有利于公司順利取得銀行貸款,補充公司流動資金,屬于關聯方對公司業務發展的支持,屬于偶發性關聯交易;該關聯交易不存在損害公司利益的情形,對公司財務狀況和經營成果、業務完整性和獨立性不會造成重大不利影響。

 

六、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

 董事會

2022526

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